上海红酒交易中心及会员单位涉嫌非法经营、诈骗犯罪事实1、无合法经营业务审批许可上海红酒交易中心（法人：顾光），无任何从事现货交易的审批许可文件（从市政府办、金融办、商务委、虹口区信息公开显示，均未对该交易中心出具过任何行政审批许可文件），非法经营，从事业务涉及披着电子商务零售的外衣从事现货交易的金融诈骗行为，公然违法《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）以及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）文件要求,《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》（清整联办[2017]31号）以明确界定这种平台类似邮币卡现货发售，违法违规。2、虚构现货交易事实上海红酒交易中心（法人：顾光）的现货发售模式，其实质是在没有现货的情况下，上线红酒品种供投资者交易，譬如 “帝拉斯公爵”和“蓝海密堡”等红酒，上市交易均为2016年7月，但是从《中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明》（编号：310720116333574）得知，两款红酒交易产品入境时间为2016年11月8日，生产日期2016年9月5日和8月29日，没有现货即开始发售，收取投资者仓管费用，非法现货。3、业务模式违反国家法律法规上海红酒交易中心（法人：顾光）交易模式违反《商品现货交易市场交易特别规定》(商务部[2013]3号令)第九、十条“不得采取集中交易方式进行交易（集合竞价、电子撮合、匿名交易等）”，违反《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监[2013]74号）中第四条“禁止以电子商务名义从事标准化合约交易活动”规定。4、经营业务超越工商注册登记范围上海红酒交易中心（法人：顾光）从事金融平台交易业务超越工商注册登记营业范围，其注册登记范围明确“不得从事金融业务”。上海市虹口区市场监督管理局渎职，玩忽职守，徇私舞弊，在上海红酒交易中心（法人：顾光）未取得交易场所审批许可，对其颁发工商营业执照。5、虚构资金第三方存管银行入金流水部分入金摘要显示“消费”、“中金”，并未进入投资者所谓的第三方存管账户，或是直接进入消费等银联支付通道，具体去向不得而知，更有甚者有的投资者入金直接进入上海红酒交易中心的公司账户，典型的虚构的第三方存管。根据中国人民银行、上海市银行监督管理局的信息公开显示，上海红酒交易中心（法人：顾光）无银行第三方支付业务许可牌照，银监局部门并未对其第三方存管业务备案。6、包庇纵容会员单位，出现问题后互相推诿上海红酒交易中心（法人：顾光）纵容包庇会员单位欺诈投资者，其招商手册里明确对会员单位开展业务培训，交易中心的批发商（发行单位）、分销商（会员单位）及各级代理机构部分没有酒类商品资质，譬如蒂拉斯公爵AOC、福宝大道干红、蓝海密宝干红、隆河公爵干红等红酒发行商江苏洛希尔商贸有限公司、无锡和聚信息咨询有限公司、杭州乾朗贸易有限公司和南京逸淼数码科技有限公司均不具备酒类商品经营资质。伙同诈骗行径暴露后，上海红酒交易中心（法人：顾光）责任推卸给会员单位，会员单位责任推卸给交易中心，且从南京某会员单位得知，蒂拉斯公爵AOC、白马哨兵AOC、伯爵波尔多AOC的幕后发行商就是上海红酒交易中心（法人：顾光），交易中心自己参与发行谋取暴利，和会员单位蛇鼠一窝。7、夸大收益，虚假宣传，带盘操作。通过会员单位业务员发虚假盈利截图，在激发受害人赚钱欲望后，便诱导受害人开户；开户时不与客户签署相关协议，也从未向客户本人确认是否本人开户和意愿。对于客户利用视频剪辑虚假宣传自己平台，实质央视红酒报道和该平台无任何关系，移花接木。部分会员单位业务员代客操作，严重违规，等到出货完成后便立即解散QQ群、取消直播间及拉黑被骗人，被诈骗人在高位接盘后，票价就一跌千里，连续一字无量跌停。8、后台操控、层层瓜分、非法占有。时间短则三五天，长则月余,投资者账户资金就急剧缩水80%以上。这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成许多受害者多年积蓄瞬间蒸发，甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由上海红酒交易中心（法人：顾光）、会员单位、各级中间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。软件后台数据会员单位业务员了如指掌，方便操控市场，根据上海市公安局、上海市经信委信息公开显示，红酒交易平台软件并无相关软件安全认定标准。
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