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●2006-02-08 上海医药：子公司华氏资产出资2723万元购买2161平方米房产
(董事会公告)
上海医药(600849)公司控股子公司上海华氏资产经营有限公司(注册资本
11000万元，为公司全资子公司)为合理配置房产资源，盘活存量资产，决定
购置上海鸿昌房地产有限公司拥有的上海国际医药贸易展览大厦六层及九层
，面积合计2161.13平方米的产权房产，本次所购房产单价为1.26万元/平方
米，华氏资产共出资2723万元。上述交易构成关联交易。
本次关联交易标的为医贸大厦六层及九层，面积合计2161.13平方米。医
贸大厦位于浦东新区金桥出口加工区南侧，西邻陆家嘴金融贸易区，南接张
江高科技园区，北靠外高桥保税区，是四大开发区的交汇中心。大厦于1997
年竣工，占地面积10412平方米，总建筑面积44395.73平方米，由主楼和二座
裙楼组成，地下2层，地上26层，商用、商住、办公用房一体的综合性涉外甲
级大楼。
华氏资产目前拥有该大厦11017.17平方米房产，本次交易完成后，该司
实际购置面积共计13178.3平方米房产。
上海华氏资产经营有限公司
该司为公司全资子公司，注册资本11000万元，住所：上海市黄浦区延安
东路9号；法定代表人：季中华。经营范围：房地产开发与投资，实业投资，
资产管理等。
截止2005年12月31日，该公司实现销售收入90万元，实现净利润429.8万
元，净资产为1.31亿元。
上海鸿昌房地产有限公司
该司成立于1994年，注册资本500万元，注册地址：上海市浦东新区金桥
路1399号；法人代表孔志明。经营范围：房地产开发经营、咨询及物业管理
、建材、五金交电、金属材料、木材、机电设备批发零售、代购代销等。
股权结构：上海国际医药贸易有限公司持有90％股份，上海升阳物业有
限公司持有10％股份。
该公司2004年实现销售收入147万元，实现净利润1.4万元。截止2005年
6月30日，净资产为225.9万元。
公司控股股东上海医药（集团）有限公司持有医贸公司60％股权，公司
控股企业华氏资产持有医贸公司40％股权，医贸公司持有鸿昌房产90％股权
，本次交易双方为关联方，故上述交易构成关联交易。
交易目的及意义：本次投资有利于华氏资产在原已购置房产的基础上对
所有房产资源实行统一管理，合理配置，凸现整体优势，为该司办公用房的
总体安排与整体盘活创造条件。华氏资产为公司全资子公司，本次关联交易
将使华氏资产、公司固定资产均增加2723万元。
●2006-01-24 上海医药：拟对医药连锁及现代物流项目增资6844万元(董事
会公告)
上海医药(600849)公司于2006年1月20日召开二届四十四次董事会，会议
审议通过关于医药连锁及现代物流项目新增投资的议案：公司在该项目原投
资20356万元外，决定对上海医药连锁及现代物流项目新增投资6844万元，调
整后的项目投资总额为27200万元。该项目预计2006年3月底左右正式投入运
营。
据预测，本项目调整投资总额后可实现年均经营收入11540万元，年均净
利润2741万元，投资收益率为10.1%，投资回收期为10年。
董事会还通过关于与上海市糖业烟酒(集团)有限公司继续互为担保的议
案：公司决定与上海市糖业烟酒(集团)有限公司继续互为担保，担保金额1.
7亿元，担保期限为一年之内，自担保协议签署生效后至2006年12月31日止，
担保方式为连带责任担保。截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计
金额为41932万元，无逾期担保。公司对控股子公司提供担保累计金额为126
88万元。
●2005-12-30 上海医药：办公地址变更为上海市长宁区延安西路1566号(公
司公告)
上海医药(600849)因业务发展需要，自2005年12月30日起，公司司总部
迁址至上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25楼办公。
办公地址及联系电话等变更如下:
办公、通讯地址：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25楼
邮编：200052
联系电话：(021)52588888
传真：(021)52586299
●2005-12-13 上海医药：股东大会同意公司以应收账款置换上海农药厂80.
44%股份(股东大会公告)
上海医药(600849)公司于2005年12月12日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于置换上海农药厂有限公司股权暨关联交易的议案(详见
2005年11月11日公告)；通过修改公司章程的议案。
●2005-12-07 上海医药：将在上海名人苑宾馆召开股东大会(公司公告)
上海医药(600849)公司定于12月12日召开的2005年第一次临时股东大会
的会议地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1号会
议室，召开的议程不变(详见2005年11月11日公告)。
●2005-11-11 上海医药：拟以2.18亿元应收款置换上海农药厂80.44%股份(
董事会公告)
上海医药(600849)公司于2005年11月9日召开二届四十三次董事会，会议
审议通过关于置换上海农药厂有限公司股权暨关联交易的议案。
为解决公司历史遗留问题，优化资产质量；盘活土地资源，建设上海医
药东部物流基地，公司决定以应收帐款与其他应收款2.18亿元置换上海中西
(集团)有限公司拥有的上海农药厂有限公司80.44%股份(以评估备案确认值为
准)。实施资产置换后，公司持有上海农药厂有限公司80.44%股份。上述交易
构成关联交易。
本次关联交易对公司的影响：上海农药厂有限公司改制重组后，因业务
重组、资源配置和物流筹建有一个过程，企业盈利能力将逐年提升。在物流
建成之前的过渡期，经预测，2006年可实现经营收入11827万元，实现净利润
803万元。三年平均投资收益率为4.67%。
本次关联交易有利于解决公司历史遗留问题，优化资产质量；有利于整
合业务资源，降低经营成本；有利于盘活土地资源，建设公司东部物流基地
，满足公司对华东地区药品分销配送的需要，形成新的经济增长点。
资产置换后，公司将通过重组农药生产资源、盘活土地存量、建设上海
医药东部物流基地三步规划进一步提升该司的盈利能力：
1、与战略投资者合作，重组上农厂生产资源，发展高附加值、无污染的
生态农药；
2、盘活上农厂多余土地，扩大经营收入；
3、以上农厂拥有的位于上海浦东外高桥地区的大部分土地为基础，建造
能满足上百亿元规模药品配送的上海医药东部物流基地，扩大上海医药物流
对周边城市的覆盖和对华东区域市场配送的延伸，提升核心竞争力，形成新
的经济增长点。
上海农药厂有限公司前身为上海农药厂，系中西集团下属全资企业，成
立于1998年10月。该公司2005年9月完成改制，上海市药材公司以现金单向增
资5300万元成为新的股东。现股权结构为：中西集团持有80.44%股份；上海
市药材公司持有19.56%股份。企业注册地点：浦东新区江心沙路9号；注册资
本27100万元。法定代表人：胡逢祥。截止2005年10月底，该公司账面净资产
值为26597万元。
该公司主营农药、染料、中间体及化工产品的生产销售。目前该公司主
要生产经营以“上农牌”杀虫剂为主的产品和部分杀菌剂、除草剂、化工产
品等。该公司在浦东新区外高桥江心沙路黄浦江畔拥有125806平方米工业用
地。
董事会还通过修改公司章程部分条款的议案。其中，将原㈠第十三条修
改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为化学原料药、化学药制剂、抗
生素、疫苗、生化药品、生物制品、中成药(含参茸银耳)、医疗器械、制药
设备、化学危险物品、食品、日用百货、商务咨询及上述经营范围内的咨询
服务，自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外)，自有制药设备、医疗器械仪器及设备的租赁(上述经
营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)。
董事会决定于2005年12月12日下午召开2005年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
●2005-10-25 上海医药：出资2987.11万元购置1746.85平方米房产(董事会
公告)
上海医药(600849)公司于2005年10月21日召开二届四十二次董事会，会
议审议通过关于购置上海国际医药贸易展览大厦(下称：医贸大厦)部分房产
暨关联交易的议案：公司决定出资2987.11万元购置上海鸿昌房地产有限公司
拥有的医贸大厦1746.85平方米(医贸大厦五层01-12室1556.15平方米及六层
01室190.7平方米房屋)产权房产作为商业和办公用房。上述交易构成关联交
易。本次关联交易将使公司固定资产增加2987.11万元。
董事会通过关于增资公司下属控股企业上海马陆制药有限公司(公司出资
1740万元，占87%股份，下称：马陆制药)的议案：公司决定以现金出资500万
元对马陆制药进行单向增资。增资后，马陆制药注册资本从2000万元变更为
2500万元，公司出资2240万元，占89.6%股份。据预测，该司三年平均销售收
入为2500万元，三年平均净利润为165.27万元，三年平均投资收益率为6.61
董事会还同意聘任高福定、李永忠任公司副总经理；通过关于调整上海
医药第十五制药厂有限公司原定注册资本的议案：公司二届四十次董事会审
议通过《关于投资设立上海华氏制药第十五厂有限公司(暂定名)的议案》，
现根据工商查名、评估验资和工商注册的情况，公司对该企业名称和原定注
册资本作出调整，现调整为：公司与控股子公司上海华氏制药有限公司共同
投资设立上海医药第十五制药厂有限公司，新公司注册资本1489.3万元，其
中公司以现金出资1000万元，占新公司注册资本的67.15%。
●2005-09-08 上海医药：更正2005年中报部分数据(公司公告)
上海医药(600849)公司于2005年8月27日披露了2005年半年度报告全文及
摘要，现就部分更正及补充说明事项予以说明。
1、财务报表、会计报表附注中的栏目名称“年末数”应更正为“期末数
2、半年度报告摘要的关联债权债务往来中，上海医药(集团)有限公司的
期末数5407万元正确无误；会计报表附注的其他应收款中，上海医药(集团)
有限公司的期末数3407万元应更正为5407万元。
3、会计报表附注中的公司其他应收款期末数正确无误；半年度报告摘要
的关联债权债务往来中的向关联方提供资金的表内应增加中国华源集团有限
公司1000万元。
4、会计报表附注的短期投资栏目中的其他投资8000万元系公司控股子公
司上海华氏资产经营有限公司投资房产的期末数。其中，购置青浦翡翠国际
花苑商品房的5760万元已在半年报中作了介绍；合作开发徐汇商厦办公房的
2240万元在半年报发布之前因房产开发面积减少，已调整为1000万元。
5、会计报表附注的短期投资栏目中的国债投资性质为委托理财，应列入
其他投资。
●2005-08-27 上海医药(600849)拟转让下属三处房地产，涉及总金额为400
0万元(董事会公告)
上海医药(600849)公司于2005年8月25日召开董事会，审议通过关于转让
愚园路房地产和陕西北路房地产暨关联交易的议案。
公司决定将愚园路108号动迁房产(共有建筑面积2300平方米，帐面价值
为549.8万元，用地性质为仓储用地)的所有权转让给上海英达莱置业有限公
司(注册资本为17671万元，公司占14.75%股权)。经双方协商，以12000元/平
方米价格转让，转让总价款为2760万元。
公司决定以282万元向上海英达方物业有限公司转让陕西北路470弄26-2
7号房地产(建筑面积257平方米，帐面价值22.8万元，用地性质为教育用地)
上述交易构成关联交易。本次转让有利公司盘活闲置房产，调整办公场
所布局，加强业务与职能部门的集中统一管理。
董事会通过关于转让宁波路房地产的议案：公司决定以958万元向上海神
驰房地产开发经营有限公司转让宁波路100号和120弄2号房地产(建筑面积95
8平方米)的使用权。宁波路房产为公司办公用房，建筑面积958平方米，产权
人为上海医药(集团)有限公司。现按公司办公用房处置计划，经该房产权利
人同意，公司决定转让该处房产使用权，转让补偿费为人民币958万元。
董事会还通过公司2005年半年度报告及其摘要。
●2005-08-24 上海医药(600849)受让马陆制药87%股权，用于冲抵2000万元
债权(董事会公告)
上海医药(600849)公司于2005年8月22日召开董事会，审议通过关于受让
上海马陆制药有限公司股权冲抵债权的议案：为解决公司与江苏汇麟国际贸
易有限公司逾期应收帐款的偿付问题，公司决定受让上海马陆制药有限公司
股东孙沁园持有的上海马陆制药有限公司87%股权，用以冲抵孙沁园连带担保
的江苏汇麟国际贸易有限公司拖欠公司的应收帐款2000万元。
上海马陆制药有限公司原名上海马陆制药厂，成立于1989年12月，2004
年3月9日完成改制，注册资本2000万元。该司股权结构为：孙沁园占87%股份
；周敏占10%股份；李应成占3%股份。该司主营生产X射线造影用硫酸钡等原
料药、中间体，其中硫酸钡(Ⅰ型)荣获上海市重大科研成果二等奖和国家科
委创造发明三等奖。2004年8月，该司在上海嘉定区马陆镇征用27.5亩土地进
行GMP项目迁建，目前仍在迁建中。截止2005年3月31日，经上海长信资产评
估有限公司评估确认净资产值为2469.02万元，其中孙沁园持有的87%股权折
算价值为2148.04万元。
因江苏汇麟国际贸易有限公司在开展进口业务中拖欠了我司部分应付账
款，而孙沁园是担保连带方，经协商，孙沁园同意承担连带还款责任，以其
持有的上海马陆制药有限公司的87%股权冲抵相关债务计人民币2000万元。
●2005-08-15 上海医药(600849)10派0.80元，除息日为2005年8月19日(公司
公告)
上海医药(600849)公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末股
本47431.07万股为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后实际派发现金红利
为每股0.072元。
股权登记日为2005年8月18日，除息日为2005年8月19日，现金红利发放
日为2005年8月25日。
●2005-07-20 上海医药(600849)以价值5000万元的资产及现金组建两家医药
公司(董事会公告)
上海医药(600849)公司以现金出资约500万元(占10%股权)与控股子公司
上海华氏制药有限公司组建上海华氏制药第十五厂有限公司；以经营性资产
出资4500万元(占90%股权)控股子公司上海华氏制药有限公司组建上海市郊医
药有限公司。
公司于2005年7月18日召开董事会，审议通过关于投资设立上海华氏制药
第十五厂有限公司(暂定名)的议案：公司与控股子公司上海华氏制药有限公
司决定共同投资设立具有独立法人资格的子公司，并命名为“上海华氏制药
第十五厂有限公司”。新公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资约50
0万元人民币，占新公司注册资本的10%。据预测，本项目三年平均销售收入
为6166.67万元，平均利润总额为500万元，平均净利润为335万元，投资收益
率6.7%。
董事会通过关于投资设立上海市郊医药有限公司(暂定名)的议案：公司
与上海华氏制药有限公司决定共同投资设立具有独立法人资格的子公司，并
命名为“上海市郊医药有限公司”。新公司注册资本5000万元，其中公司以
经营性净资产出资4500万元(以评估确认值为准)，占新公司注册资本的90%。
据预测，本项目三年平均销售收入为66533万元，平均利润总额为1065万元，
平均净利润为713.55万元，投资回报率为14.27%。
董事会还通过关于转让上海华嘉医药有限公司(公司出资200万元，占40
%股份，为其第二大股东，下称：华嘉医药)部分股权的议案：公司决定将持
有的华嘉医药30%股份以40万元转让给上海青平药业有限公司。华嘉医药200
4年主营业务收入1.11亿元，净利润-120.5万元，截止2004年12月31日，该司
账面净资产为137.54万元。本次股权转让有利于公司减少经营风险，避免更
大损失。由于该司系公司合并报表单位，原损失已于以前各期报表中按长期
投资权益法体现，故本次转让将不对公司本期损益产生影响。
●2005-07-02 上海医药(600849)拟以1600万元的价格转让川桥路1065号土地
(董事会公告)
上海医药(600849)公司于2005年6月30日召开董事会，审议通过关于出让
川桥路土地的议案：公司决定将川桥路1065号土地(土地面积11000平方米，
土地评估值794万元，房产帐面值513万元)出让给上海未来岛投资置业有限公
司。经双方协商，该土地出让价格为1600万元，受让方另支付搬迁、设备重
置、GSP仓库再建等费用8649.6万元。
●2005-07-01 上海医药(600849)股东大会通过公司2004年度利润分配方案(
股东大会公告)
上海医药(600849)公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，审议通
过公司2004年度利润分配方案：以2004年度末股本47431.07万股为基数，每
10股派0.80元(含税)；通过修改公司章程的议案；通过关于续聘上海立信长
江会计师事务所有限公司的议案。
●2005-06-23 上海医药(600849)将在上海名人苑宾馆召开2004年度股东大会
(公司公告)
上海医药(600849)公司定于6月30日召开的2004年度股东大会的会议地点
现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1号会议室，召开
的议程不变。
●2005-05-31 上海医药(600849)拟修改公司章程(董事会公告)
上海医药(600849)公司于2005年5月28日召开董事会，审议通过修改公司
章程的议案。董事会决定于2005年6月30日下午召开2004年度股东大会，审议
以上及2004年度利润分配预案等事项。
●2005-04-27 上海医药(600849)将与上海糖业烟酒集团互保贷款额度增至3
亿元(董事会公告)
上海医药(600849)公司于2005年4月25日召开董事会，审议通过增加与上
海市糖业烟酒(集团)有限公司相互担保贷款额度的议案：为适应国家金融政
策的变化，增加短期资金调剂余地，公司决定与上海市糖业烟酒(集团)有限
公司在原有2亿元额度基础上增加1亿元互相担保贷款，累计互保额为3亿元。
董事会通过关于2004年度增加计提减值准备的议案：为解决历史遗留问
题对公司持续发展的制约与影响，进一步加快公司发展步伐，在2003年度主
营业务取得预期业绩基础上，根据历史遗留问题和实际经营环境的变化，公
司决定2004年度增加计提减值准备。其中，计提应收帐款、其他应收帐款坏
帐准备5641.47万元；计提短期投资减值准备1637.87万元；计提固定资产减
值准备85.15万元；计提存货减值准备81.79万元。上述计提合计7446.28万元
董事会通过关于追溯调整2004年度会计报表年初数的议案。2003年“非
典”期间，公司承担了上海市“非典”相关药品及用品储备及调运的专项工
作。“非典”过后，大部分按有关部门计划超常规储备的药品及用品因有效
期等原因无法按预想方案继续销售，导致公司物力、财力形成较大损失；公
司申请的“非典”专项补偿也因财政补偿额度原因未能获得。所以，公司原
预计取得有关补偿来消化“非典”损失的判断有误，导致2003年度会计处理
存在重大差错。为此，公司应在2003年度对超常规储备的“非典”相关药品
及用品计提存货跌价准备。
根据我国会计制度的有关规定，公司于2004年度对此项重大会计差错进
行更正，并对比较报表年初数作追溯调整。上述更正将影响2003年度净利润
-1786.5万元，影响2004年初留存收益-1786.5万元，对2004年度净利润没有
影响。
董事会还通过公司2004年年度报告及其摘要；通过公司2004年度利润分
配预案：拟以2004年度末总股本47431.07万股为基数，每10股派0.80元(含税
)；通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
以上有关事项尚须提交2004年度股东大会批准。
●2005-04-21 上海医药(600849)董事王震、监事王晓玲因故辞职(公司公告
上海医药(600849)因工作变动原因，公司董事王震、监事王晓玲分别辞
去公司第二届董、监事会董、监事职务。
●2005-02-02 上海医药(600849)对上海医药连锁及现代物流项目追加投资1
850万元(董事会公告)
上海医药(600849)公司于2005年1月31日召开董事会，审议通过关于向医
药连锁及现代物流项目追加投资的议案：公司决定对上海医药连锁及现代物
流项目追加投资1850万元，调整后的项目投资总额为20356万元。
公司二届二十五次董事会审议通过了《关于投资建设上海医药现代物流
基地的议案》，决定投资18506万元建设上海医药连锁和现代物流中心，该项
目为我国国债第八批重大项目和上海市重大技术项目(详见2003年12月27日公
告)。现因各种因素的影响，原计划投资将难以满足项目建设目标的要求，为
此，公司决定对上海医药连锁及现代物流项目追加投资1850万元，调整后的
项目投资总额为20356万元。
目前整个项目土建工程已近尾声，除部分建筑配套设施未完成外，其他
已经全部完工。工艺设备招标全部完成，三分之一多的进口设备和部分国产
设备正在安装调试。IT系统正在按计划实施。据预测，调整投资总额后的本
项目投产后可实现年均经营收入17903万元，年均净利润3461万元，投资收益
率为11.56%，投资回收期为7.47年。
●2005-01-29 上海医药(600849)第一大股东所持公司股份性质变更为国有法
人股(公司公告)
上海医药(600849)经国务院国有资产监督管理委员会有关批复的批准，
同意将上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)持有的公司18824.81万股
国家股性质变更为国有法人股。本次股权性质变更后，公司仍为国有控股的
有限责任公司。
上药集团系公司第一大股东，原持有公司18824.81万股国家股，占总股
本的39.69%。
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